MinJusticia niega que el presidente De la Espriella ocultara la captura de Nassim Orfale, pedido en extradición por Nueva York

El origen de la polémica

La controversia comenzó luego de que el presidente Abelardo de la Espriella divulgara en su cuenta de X los resultados de un operativo conjunto en Bogotá, Barranquilla, Maicao y Cajicá, en el que fueron capturadas siete personas requeridas por Estados Unidos por concierto para delinquir, lavado de activos y tráfico de drogas. En esa publicación no apareció el nombre de Orfale, cuya captura en Barranquilla se había conocido en los mismos días.

El exministro de Trabajo del gobierno de Gustavo Petro Antonio Sanguino cuestionó al jefe de Estado en esa red social y le preguntó por qué ocultaba al capturado, a quien llamó "amigo", "socio" o "copartidario". En redes sociales también circuló un video publicado por Orfale en Instagram, en el que anunciaba su adhesión al movimiento Firmes por la Patria, el partido del presidente.

La respuesta del Ministerio de Justicia

En una declaración en video difundida este sábado, el ministro Cancino aseguró que la acusación "no tiene sustento". De acuerdo con su explicación, basada en información de la Fiscalía General de la Nación, "no fueron ocho capturados en un mismo operativo, ni se excluyó deliberadamente a una persona de los resultados", sino que hubo "dos procedimientos independientes, dos investigaciones diferentes y dos requerimientos judiciales distintos".

El primero correspondió a los siete presuntos integrantes de una organización internacional de narcotráfico y lavado de activos, solicitados por un tribunal de Puerto Rico. El segundo fue la captura con fines de extradición de Orfale, pedido por la Corte del Distrito Sur de Nueva York.

Sobre la relación con el mandatario, Cancino afirmó que De la Espriella "solo vio una vez" a Orfale, durante un evento público al comienzo de su campaña presidencial, en agosto, al que asistieron más de 300 personas, y que "jamás lo volvió a ver después de ese encuentro". El ministro calificó cualquier insinuación de cercanía o protección como "una infamia que se rechaza categóricamente" y sostuvo que "ningún criminal tendrá protección",añadió que recibió instrucciones de seguir de cerca el trámite de extradición.

¿Quién es el capturado?

Orfale fue localizado por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, con apoyo de la DEA, en una lujosa vivienda de Barranquilla. En la diligencia de registro y allanamiento se hallaron más de 20 teléfonos celulares, cuadernos con anotaciones contables y tokens, que son dispositivos físicos usados para autorizar transacciones con criptomonedas.

Las autoridades estadounidenses lo señalan de ser un enlace entre organizaciones narcotraficantes y redes de lavado de dinero. Los investigadores lo vinculan con operaciones sospechosas con criptoactivos por cerca de 42 millones de dólares desde 2018.

Lo que sigue: el trámite de extradición

Orfale fue notificado de la solicitud y trasladado a Bogotá, donde permanecerá detenido mientras avanza el proceso. En Colombia, la extradición tiene dos fases: primero, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia revisa que la solicitud cumpla los requisitos legales y emite un concepto; si este es favorable, la decisión final recae en el Gobierno nacional, que la formaliza mediante una resolución firmada por el presidente de la República y el ministro de Justicia.

Ese último paso le da a la controversia un componente adicional, pues será el propio Ejecutivo el que decida sobre el envío de Orfale a Estados Unidos. Por ahora, ninguna de las fuentes consultadas ha documentado un vínculo financiero o directo entre el capturado y el jefe de Estado más allá del encuentro en campaña y el video de adhesión partidista.

Preguntas y respuestas de contexto

¿De qué se le acusa al empresario Nassim Orfale?

Orfale es señalado por la justicia de Estados Unidos de lavar aproximadamente 42 millones de dólares del narcotráfico mediante el uso de criptomonedas. Fue capturado en Barranquilla con fines de extradición tras un operativo donde se hallaron múltiples celulares y dispositivos para transacciones digitales.

¿Por qué se acusa al Gobierno de ocultar esta captura?

La polémica surgió porque el presidente De la Espriella publicó los resultados de un operativo con siete capturados, pero no mencionó a Orfale. Esto llevó a sectores de la oposición a cuestionar si se estaba protegiendo al empresario por su supuesta cercanía al partido de gobierno.

¿Cuál fue la respuesta oficial del Ministerio de Justicia?

El ministro Iván Cancino aclaró que se trataba de dos operativos judiciales distintos y que no hubo omisión deliberada. Además, afirmó que el presidente solo coincidió una vez con Orfale en un evento público de campaña y que no existe ningún vínculo de protección hacia él.