Fiscalía aplicó medidas cautelares a LiliPink e incautó inmuebles con fines de extinción de dominio por presunto lavado de activos y contrabando

La Fiscalía General de la Nación ha intensificado sus acciones contra un conglomerado empresarial, al que se le atribuye la presunta facilitación del ingreso de recursos de origen ilícito y mercancía de contrabando al país, bajo la fachada de la comercialización de ropa femenina. En una reciente adición a las medidas cautelares con fines de extinción del derecho de dominio, la entidad ha afectado un significativo número de bienes, elevando la magnitud de la investigación.

La Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, adscrita a la Delegada para las Finanzas Criminales, lideró esta nueva fase operativa. Durante la misma, se afectaron 45 inmuebles, cuyo valor conjunto supera los 184.615 millones de pesos. Esta acción representa un golpe contundente a la estructura patrimonial que, según las autoridades, estaría vinculada a actividades ilícitas.

Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con el apoyo estratégico del Ejército Nacional, se encuentran actualmente realizando la ocupación de los bienes. Los activos intervenidos incluyen 17 inmuebles rurales y 28 urbanos, distribuidos en diversas ubicaciones geográficas del país. Entre las ciudades y municipios afectados se encuentran Bogotá; Funza, La Calera y Tenjo en Cundinamarca; Cartagena en Bolívar; Pereira en Risaralda; Ibagué en Tolima, y Cali en Valle del Cauca.

Este caso se centra en la empresa Lili Pink, cuyo entramado de presunto contrabando y lavado de activos ha sido objeto de una exhaustiva investigación por parte del ente acusador. Las acciones actuales son una continuación de un proceso que se inició tras la detección de movimientos financieros y comerciales sospechosos.

El inicio de la investigación: alertas en la Dian

Durante el primer semestre de 2022, una serie de movimientos inusuales captaron la atención de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian). La conformación de microempresas y un patrón de importaciones desde Panamá encendieron las alarmas. Los ojos escrutadores de la entidad se posaron sobre Lili Pink, una reconocida empresa de ropa interior y accesorios que había experimentado una notable expansión en varias ciudades de Colombia en un corto periodo.

Ante la naturaleza sensible de las operaciones sospechosas, la Dian tomó la decisión de conformar un grupo de tareas especiales. El objetivo principal era evitar cualquier filtración de información que pudiera comprometer la investigación. Por ello, solo un selecto grupo de funcionarios de la Dian, en colaboración con la cúpula de la Fiscalía General de la Nación de ese entonces, tuvo conocimiento del caso. Esta discreción culminó en una inspección sorpresa realizada en la mañana del 31 de marzo de 2022 en Pink Life S. A. S., la casa matriz y sede principal de la empresa, ubicada en Barranquilla.

La diligencia en las instalaciones de Lili Pink se extendió por diez horas, durante las cuales los agentes recolectaron elementos tecnológicos y documentos físicos del departamento contable de la compañía. Para salvaguardar la integridad de la información, se realizó una copia espejo de los datos y se grabó la totalidad del operativo, asegurando la cadena de custodia de las pruebas.

Irregularidades detectadas y el rastro del dinero

Entre las irregularidades identificadas por las autoridades se encuentran importaciones que se presumen ficticias, un incremento injustificado en la facturación, la existencia de empresas con el mismo representante legal, costos de producción que no se pudieron verificar, deducciones de impuestos inventadas y ventas de productos que no habrían sido reales. Estas prácticas, según la investigación, buscaban dar apariencia de legalidad a capitales de origen desconocido.

La segunda fase de la investigación se enfoca en determinar la identidad de los verdaderos propietarios del dinero al que se intentaba dar apariencia de legalidad. Una fuente cercana al caso enfatizó que, de acuerdo con la denuncia, se evidencian hechos con implicaciones jurídico-legales derivadas de comportamientos empresariales que podrían estar inmersos en diversas faltas. Estas incluyen la estructuración de compra y venta de costos, la utilización del sistema financiero para el movimiento de capitales a través de empresas sin capacidad económica, y el uso de personas que aparentan ser representantes legales, quienes podrían estar siendo instrumentalizadas. Todo esto, con el propósito de defraudar al fisco colombiano.

A pesar de las graves acusaciones y las medidas cautelares impuestas, la empresa ha negado categóricamente los señalamientos. Lili Pink ha asegurado que su actividad comercial se ha ajustado siempre a la ley y continúa operando con normalidad en otros países donde posee tiendas, como es el caso de Perú.