En las últimas horas, Álex Saab, empresario colombiano de 54 años, señalado por autoridades estadounidenses en investigaciones sobre corrupción internacional, compareció ante una corte federal del Distrito Sur de Florida, en la ciudad de Miami, tras ser deportado desde Venezuela el pasado fin de semana.

En la audiencia, celebrada bajo estrictas medidas judiciales, la jueza federal Marty Fulgueira Elfenbein informó los cargos en su contra y determinó que el acusado deberá permanecer bajo custodia sin derecho a fianza, se determinó así mismo que la próxima audiencia del caso fue fijada para el 24 de junio de este año, fecha en la que se revisarán aspectos procesales del expediente.

De acuerdo a reportes hechos por quienes cubrieron la visita, Saab ingresó a la sala vistiendo un uniforme de recluso y bajo vigilancia de autoridades estadounidenses, en el marco de un procedimiento judicial que reabre un caso de alta relevancia política y diplomática entre Estados Unidos y Venezuela.

Como se mencionó al inicio, la Fiscalía del Distrito Sur de Florida presentó una nueva imputación contra Saab por los delitos de lavado de dinero y conspiración para realizar transacciones financieras ilícitas.

Igualmente de acuerdoal expediente judicial, el empresario habría participado en un esquema de movimientos financieros destinados a ocultar el origen de fondos presuntamente obtenidos a través de contratos estatales irregulares.

Asimismo, se incluyó en la acusación que el presunto entramado habría involucrado operaciones internacionales, el uso de estructuras empresariales intermediarias y mecanismos financieros diseñados para dificultar el rastreo del dinero.

Así mismo, las autoridades sostuvieron que estas operaciones habrían permitido la circulación de recursos de origen ilícito a través del sistema financiero internacional.

Pero, hasta ahora, la Fiscalía no ha divulgado en su totalidad los documentos probatorios del caso, no obstante ha indicado que la investigación se ha centrado en operaciones vinculadas a la gestión de fondos públicos y contratos comerciales asociados a entidades estatales venezolanas.

Vale mencionar que el caso de Álex Saab no es nuevo en el sistema judicial estadounidense, pues en 2020 fue detenido en Cabo Verde durante una escala aérea cuando viajaba en un vuelo privado, y posteriormente fue extraditado a Estados Unidos en 2021, donde enfrentó cargos relacionados con lavado de dinero.

En 2023, Saab logró ser liberado como parte de un intercambio de prisioneros entre Washington y Caracas, tras el cual regresó a Venezuela, a partir de ese momento, el proceso judicial en su contra quedó temporalmente interrumpido hasta su reciente deportación y la reactivación del expediente en la corte de Miami.

Según se supo, la nueva comparecencia ante la justicia estadounidense representa, además, según el expediente, la continuidad de un proceso que se ha extendido durante varios años y que involucra investigaciones financieras de alcance internacional.

Las autoridades estadounidenses han vinculado en distintas etapas de la investigación a Saab con operaciones relacionadas con el programa de distribución de alimentos subsidiados conocido como CLAP en Venezuela.

En este sentido, y según los señalamientos de la Fiscalía, parte de los recursos investigados estaría asociada a contratos de importación de productos básicos y a la intermediación de empresas en el exterior.

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