Capturada en Bogotá funcionaria señalada de ofrecer falsos remates de bienes en Tolima

Una funcionaria de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) fue procesada por la presunta estafa a cinco ciudadanos de Tolima, a quienes habría ofrecido acceso a bienes muebles e inmuebles que supuestamente serían rematados por la entidad.

De acuerdo con la investigación, la procesada habría utilizado su condición de funcionaria pública para generar confianza entre las personas interesadas en adquirir propiedades a precios inferiores a los del mercado. Para ello, presuntamente les manifestó que tenía la posibilidad de adelantar gestiones ante un superior y facilitar el acceso a bienes que serían objeto de remate por parte de la DIAN.

Mónica Paola Bonilla Valderrama, quien fue imputada por una fiscal de la Unidad de Estafas de la Seccional Tolima por el delito de estafa agravada. Según los elementos materiales probatorios recopilados por las autoridades, los hechos se habrían registrado entre 2017 y 2022 en Ibagué y Armero.

El procedimiento ofrecido incluía el pago de determinadas sumas de dinero para reservar o separar los inmuebles. Las víctimas, convencidas de que se encontraban ante negocios legítimos, habrían realizado consignaciones bancarias y entregas de dinero en efectivo a la entonces funcionaria.

La Fiscalía indicó que, para dar apariencia de legalidad a las operaciones, Bonilla Valderrama presuntamente enviaba documentos que contenían logotipos y membretes institucionales. En esos documentos habría utilizado el nombre de una exfuncionaria de la DIAN que ya se encontraba pensionada y habría solicitado a los interesados que los firmaran como parte del supuesto proceso de adquisición.

Según los investigadores, las cinco víctimas entregaron en conjunto una suma cercana a los 300 millones de pesos. Entre los casos documentados se encuentra el de una familia que habría entregado 85 millones de pesos con la expectativa de adquirir una vivienda que aparecía, supuestamente, dentro de un listado de bienes próximos a ser rematados por la entidad.

Sin embargo, de acuerdo con los elementos presentados durante el proceso judicial, dicha propiedad no hacía parte de los bienes disponibles para remate en las condiciones que habían sido informadas a la familia.

Los hechos fueron denunciados por las personas afectadas, lo que permitió avanzar en la investigación y establecer la presunta utilización del cargo público para respaldar los ofrecimientos realizados. Las autoridades recopilaron información relacionada con los pagos, los documentos entregados y las circunstancias en las que se habrían efectuado las negociaciones.

La captura de Bonilla Valderrama se produjo en Bogotá durante un operativo coordinado por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo del Gaula Militar y la Policía Nacional.

La investigación se concentra en establecer las circunstancias en las que se habrían realizado los ofrecimientos, la utilización de documentos con apariencia institucional y la recepción de los recursos entregados por las cinco víctimas entre 2017 y 2022.