Ocho personas señaladas de integrar una red delictiva que, presuntamente, habría dado apariencia de legalidad a millonarios recursos provenientes del narcotráfico del extraditado Andrés Mauricio Vélez Hernández, alias Fortuna, fueron judicializadas por la Fiscalía General de la Nación.
Los procesados fueron identificados como Agustín Triana Díaz, Jhonatan Velásquez López, Claudia Marcela Moncada Herrera, Amanda Carvajal Carvajal, Luis Enrique Tovar Arteta, Robinson Loaiza Giraldo, Esteban Gonzalo Hernández Velásquez y Leidy Julieth Flores Garzón.
Las capturas se llevaron a cabo en operativos conjuntos entre la Fiscalía y la Policía Nacional, realizados en Bogotá y en municipios de Cundinamarca, Boyacá, Valle del Cauca, Caquetá y Atlántico.
Según las investigaciones, los capturados habrían constituido sociedades sin respaldo económico real, a las cuales, en tan solo 35 días, les habrían sido transferidos 29 bienes inmuebles presuntamente vinculados a alias Fortuna. Además, estarían implicados en el uso de nombres y cuentas bancarias personales para movilizar altas sumas de dinero ilícito en el sistema financiero y girar cheques sin soporte contractual.
La Fiscalía les imputó los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares y concierto para delinquir. Ninguno de los acusados aceptó los cargos.
Por decisión del juez de control de garantías, los procesados continuarán vinculados al proceso judicial, mientras las autoridades avanzan en las investigaciones.
