Las autoridades desarticularon en Medellín una poderosa red criminal dedicada al lavado de activos, que habría blanqueado aproximadamente $72 mil millones de pesos provenientes del narcotráfico. Esta organización está vinculada a Juan José Valencia Zuluaga, conocido como alias «Andrea» o «Falcón», ya capturado y quien era considerado uno de los principales cabecillas del entonces Clan del Golfo.
En una operación conjunta con la Dijin, se logró la captura de cinco personas: Marco Tulio Uribe Naranjo, Sandra Milena, Fredy Alexandre Parra Gaviria, Edwin Sandro Taborda Muñoz y Sandra Patricia Salazar Arango. A estos individuos se les imputaron delitos graves como concierto para delinquir agravado, lavado de activos y enriquecimiento ilícito, según informó Aura Liliana Trujillo Rojas, Delegada para las Finanzas Criminales de la Fiscalía.
Las investigaciones permitieron rastrear las operaciones financieras de la red y establecer su conexión con el líder del Clan del Golfo. Durante las audiencias preliminares, los capturados no aceptaron los cargos en su contra. Sin embargo, un juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento en sus residencias mientras avanza el proceso judicial.
La desarticulación de esta red representa un golpe significativo al crimen organizado en la región y subraya el compromiso de las autoridades en la lucha contra el narcotráfico y el lavado de activos. Las investigaciones continúan para esclarecer todos los aspectos relacionados con esta compleja operación criminal.
Sobre alias Falcon o Andrea
Este individuo es considerado uno de los principales articuladores del tráfico de cocaína desde el Caribe hacia mercados en Estados Unidos, Centroamérica y Europa. En 2021, la Fiscalía reveló que Valencia fue designado por alias «Otoniel», máximo cabecilla del Clan del Golfo, como jefe del ala narcotraficante de la organización.
Según las investigaciones, «Falcon» movía mensualmente hasta $60.000 millones de pesos derivados del tráfico de estupefacientes, lo que le permitió acumular un patrimonio ilícito significativo y mantener un estilo de vida ostentoso.
